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企業合規制度規范選編 版權信息
- ISBN：9787521648553
- 條形碼：9787521648553 ; 978-7-5216-4855-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業合規制度規范選編 內容簡介
作為企業合規師這一新職業的報送單位，為企業合規師新職業從業人員學習專業知識，提升職業技能提供參考和指引，中國國際貿易促進委員會商事法律服務中心（以下簡稱商法中心）于2022年編寫了“企業合規師專業水平培訓輔導用書”。在此基礎上，商法中心組織合規領域權威專家，總結實踐經驗，根據*新政策法規重新編寫，形成本書《企業合規規范選編》，系統梳理了企業合規師應當掌握的法律法規、行業標準、國際慣例等規范，將與企業合規*相關的條文摘錄和匯編，是企業合規師和企業合規相關從業人員的**工具書。
企業合規制度規范選編 目錄
**部分合規管理體系、企業合規治理1.中央企**部分合規管理體系、企業合規治理1.中央企業合規管理辦法2.企業境外經營合規管理指引3.聯合國全球契約十項原則（節錄）4.聯合國反腐敗公約5.ISO37301:2021《合規管理體系要求及使用指南》（略）**部分合規管理體系、企業合規治理1.中央企**部分合規管理體系、企業合規治理1.中央企業合規管理辦法2.企業境外經營合規管理指引3.聯合國全球契約十項原則（節錄）4.聯合國反腐敗公約5.ISO37301:2021《合規管理體系要求及使用指南》（略）6.GB/T 35770—2022《合規管理體系要求及使用指南》（略）7.上市公司治理準則8.證券公司合規管理實施指引9.PIAC/T 00001—2022《醫藥行業企業合規師職業技術技能要求》（節錄）10.RDPAC行業行為準則（2022年修訂版）11.中國商業聯合會國際商業合規管理指引（暫行）12.T/BMEMA 001—2022《建材企業合規管理體系團體標準》13.T/CEC 369—2020《電力企業合規管理體系規范》（略）第二部分重點領域合規管理（一）反腐敗與反商業賄賂合規1.中華人民共和國刑法（節錄）2.中華人民共和國反不正當競爭法3.中華人民共和國反壟斷法4.中華人民共和國藥品管理法（節錄）5.中華人民共和國證券投資基金法（節錄）6.中華人民共和國招標投標法（節錄）7.中華人民共和國勞動合同法（節錄）8.中華人民共和國民法典（節錄）9.中華人民共和國個人信息保護法（節錄）10.中華人民共和國治安管理處罰法（節錄）11.中華人民共和國民事訴訟法（節錄）12.Z高人民法院、Z高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋13.Z高人民法院、Z高人民檢察院關于辦理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見14.Z高人民法院、Z高人民檢察院關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋15.Z高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋16.Z高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定（節錄）（二）貿易合規1.中華人民共和國海關法（節錄）2.中華人民共和國稅收征收管理法（節錄）3.中華人民共和國對外貿易法（節錄）4.中華人民共和國進出口商品檢驗法（節錄）5.中華人民共和國進出境動植物檢疫法（節錄）6.中華人民共和國食品安全法（節錄）7.中華人民共和國出口管制法（節錄）（三）網絡安全與數據合規1.中華人民共和國刑法（節錄）2.中華人民共和國網絡安全法（節錄）3.中華人民共和國數據安全法（節錄）4.中華人民共和國個人信息保護法（節錄）5.GB/T 35273—2020《信息安全技術個人信息安全規范》（節錄）6.信息網絡傳播權保護條例7.網絡安全審查辦法8.網絡信息內容生態治理規定9.互聯網文化管理暫行規定10.網絡出版服務管理規定（節錄）11.互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定12.互聯網跟帖評論服務管理規定13.互聯網論壇社區服務管理規定14.互聯網直播服務管理規定15.互聯網危險物品信息發布管理規定16.互聯網用戶賬號名稱管理規定17.常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息范圍規定18.云計算服務安全評估辦法19.外國機構在中國境內提供金融信息服務管理規定（略）20.兒童個人信息網絡保護規定21.區塊鏈信息服務管理規定22.汽車數據安全管理若干規定（試行）（四）反壟斷與反不正當競爭合規1.中華人民共和國反壟斷法（略）2.中華人民共和國反不正當競爭法（略）3.經營者反壟斷合規指南4.企業境外反壟斷合規指引5.禁止壟斷協議規定6.禁止濫用市場支配地位行為規定7.經營者集中審查規定（節錄）8.關于規范經營者集中案件申報名稱的指導意見9.關于經營者集中簡易案件申報的指導意見10.制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定11.公平競爭審查制度實施細則12.市場監管總局關于反壟斷執法授權的通知13.國務院反壟斷委員會壟斷案件經營者承諾指南14.禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為規定15.國務院反壟斷委員會關于知識產權領域的反壟斷指南16.國務院反壟斷委員會關于原料藥領域的反壟斷指南17.國務院反壟斷委員會關于汽車業的反壟斷指南18.國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南19.國務院反壟斷委員會橫向壟斷協議案件寬大制度適用指南（五）海外投資并購合規1.中華人民共和國反外國制裁法2.企業境外投資管理辦法3.對外投資備案（核準）報告暫行辦法4.阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法5.國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見6.銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（節錄）（六）財務合規管理1.中華人民共和國會計法（節錄）2.中華人民共和國證券法（節錄）3.中華人民共和國公司法（節錄）4.企業財務會計報告條例（節錄）5.會計檔案管理辦法（節錄）6.上市公司信息披露管理辦法（節錄）7.上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求（節錄）（七）ESG（環境、社會和公司治理）1.中華人民共和國公司法（節錄）2.中華人民共和國民法典（節錄）3.中華人民共和國刑法（節錄）4.中華人民共和國證券法（節錄）5.中華人民共和國環境保護法（節錄）6.安全生產許可證條例7.危險化學品安全管理條例8.建設工程安全生產管理條例9.上市公司治理準則（節錄）10.生態文明體制改革總體方案（節錄）11.生態環境損害賠償制度改革方案12.安全生產違法行為行政處罰辦法13.生產安全事故罰款處罰規定14.安全生產事故隱患排查治理暫行規定（八）知識產權合規1.中華人民共和國商標法（節錄）2.中華人民共和國專利法（節錄）3.中華人民共和國著作權法（節錄）4.中華人民共和國民法典（節錄）5.中華人民共和國刑法（節錄）6.中華人民共和國海關法（節錄）7.知識產權強國建設綱要（2021—2035年）8.關于強化知識產權保護的意見9.計算機軟件保護條例（節錄）10.信息網絡傳播權保護條例（節錄）11.中華人民共和國知識產權海關保護條例12.關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定13.專利合作條約（PCT）14.“十四五”國家知識產權保護和運用規劃（略）15.中華人民共和國植物新品種保護條例（略）16.建立世界知識產權組織（WIPO）公約（略）17.與貿易有關的知識產權協議（TRIPS）（略）18.保護文學藝術作品伯爾尼公約（略）19.保護表演者、錄音制品制作者和廣播組織的國際公約（略）20.保護錄音制品制作者防止未經許可復制其錄音制品公約（略）21.世界版權公約（略）22.商標國際注冊馬德里協定（略）23.商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協定（略）（九）出口管制合規1.中華人民共和國出口管制法（節錄）2.中華人民共和國海關法（節錄）3.中華人民共和國數據安全法（節錄）4.中華人民共和國刑法（節錄）5.中華人民共和國行政處罰法（節錄）6.中華人民共和國國際刑事司法協助法（節錄）7.中華人民共和國核出口管制條例（節錄）8.商務部關于兩用物項出口經營者建立出口管制內部合規機制的指導意見9.阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法第三部分域外企業合規管理參考文件1.經合組織跨國企業準則（節錄）2.內控、道德與合規，Z佳實踐指南3.北京反腐敗宣言4.亞太經合組織高效率公司合規項目基本要素5.合規與銀行內部合規部門6.世界銀行集團誠信合規指南摘要7.英國：反賄賂法案（略）8.法國：薩賓第二法案（Sapin II）（略）9.歐盟：通用數據保護條例（GDPR）（略）10.美國：反海外腐敗法案（FCPA）（略）11.美國：薩班斯奧克斯利法案（SOX法案）（略）12.美國：美國海外資產控制辦公室（OFAC）合規承諾框架13.美國：外國公司問責法案（HFCAA）（略）業合規管理辦法2.企業境外經營合規管理指引3.聯合國全球契約十項原則（節錄）4.聯合國反腐敗公約5.ISO37301:2021《合規管理體系要求及使用指南》（略）6.GB/T 35770—2022《合規管理體系要求及使用指南》（略）7.上市公司治理準則8.證券公司合規管理實施指引9.PIAC/T 00001—2022《醫藥行業企業合規師職業技術技能要求》（節錄）10.RDPAC行業行為準則（2022年修訂版）11.中國商業聯合會國際商業合規管理指引（暫行）12.T/BMEMA 001—2022《建材企業合規管理體系團體標準》13.T/CEC 369—2020《電力企業合規管理體系規范》（略）第二部分重點領域合規管理（一）反腐敗與反商業賄賂合規1.中華人民共和國刑法（節錄）2.中華人民共和國反不正當競爭法3.中華人民共和國反壟斷法4.中華人民共和國藥品管理法（節錄）5.中華人民共和國證券投資基金法（節錄）6.中華人民共和國招標投標法（節錄）7.中華人民共和國勞動合同法（節錄）8.中華人民共和國民法典（節錄）9.中華人民共和國個人信息保護法（節錄）10.中華人民共和國治安管理處罰法（節錄）11.中華人民共和國民事訴訟法（節錄）12.Z高人民法院、Z高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋13.Z高人民法院、Z高人民檢察院關于辦理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見14.Z高人民法院、Z高人民檢察院關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋15.Z高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋16.Z高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定（節錄）（二）貿易合規1.中華人民共和國海關法（節錄）2.中華人民共和國稅收征收管理法（節錄）3.中華人民共和國對外貿易法（節錄）4.中華人民共和國進出口商品檢驗法（節錄）5.中華人民共和國進出境動植物檢疫法（節錄）6.中華人民共和國食品安全法（節錄）7.中華人民共和國出口管制法（節錄）（三）網絡安全與數據合規1.中華人民共和國刑法（節錄）2.中華人民共和國網絡安全法（節錄）3.中華人民共和國數據安全法（節錄）4.中華人民共和國個人信息保護法（節錄）5.GB/T 35273—2020《信息安全技術個人信息安全規范》（節錄）6.信息網絡傳播權保護條例7.網絡安全審查辦法8.網絡信息內容生態治理規定9.互聯網文化管理暫行規定10.網絡出版服務管理規定（節錄）11.互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定12.互聯網跟帖評論服務管理規定13.互聯網論壇社區服務管理規定14.互聯網直播服務管理規定15.互聯網危險物品信息發布管理規定16.互聯網用戶賬號名稱管理規定17.常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息范圍規定18.云計算服務安全評估辦法19.外國機構在中國境內提供金融信息服務管理規定（略）20.兒童個人信息網絡保護規定21.區塊鏈信息服務管理規定22.汽車數據安全管理若干規定（試行）（四）反壟斷與反不正當競爭合規1.中華人民共和國反壟斷法（略）2.中華人民共和國反不正當競爭法（略）3.經營者反壟斷合規指南4.企業境外反壟斷合規指引5.禁止壟斷協議規定6.禁止濫用市場支配地位行為規定7.經營者集中審查規定（節錄）8.關于規范經營者集中案件申報名稱的指導意見9.關于經營者集中簡易案件申報的指導意見10.制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定11.公平競爭審查制度實施細則12.市場監管總局關于反壟斷執法授權的通知13.國務院反壟斷委員會壟斷案件經營者承諾指南14.禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為規定15.國務院反壟斷委員會關于知識產權領域的反壟斷指南16.國務院反壟斷委員會關于原料藥領域的反壟斷指南17.國務院反壟斷委員會關于汽車業的反壟斷指南18.國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南19.國務院反壟斷委員會橫向壟斷協議案件寬大制度適用指南（五）海外投資并購合規1.中華人民共和國反外國制裁法2.企業境外投資管理辦法3.對外投資備案（核準）報告暫行辦法4.阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法5.國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見6.銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（節錄）（六）財務合規管理1.中華人民共和國會計法（節錄）2.中華人民共和國證券法（節錄）3.中華人民共和國公司法（節錄）4.企業財務會計報告條例（節錄）5.會計檔案管理辦法（節錄）6.上市公司信息披露管理辦法（節錄）7.上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求（節錄）（七）ESG（環境、社會和公司治理）1.中華人民共和國公司法（節錄）2.中華人民共和國民法典（節錄）3.中華人民共和國刑法（節錄）4.中華人民共和國證券法（節錄）5.中華人民共和國環境保護法（節錄）6.安全生產許可證條例7.危險化學品安全管理條例8.建設工程安全生產管理條例9.上市公司治理準則（節錄）10.生態文明體制改革總體方案（節錄）11.生態環境損害賠償制度改革方案12.安全生產違法行為行政處罰辦法13.生產安全事故罰款處罰規定14.安全生產事故隱患排查治理暫行規定（八）知識產權合規1.中華人民共和國商標法（節錄）2.中華人民共和國專利法（節錄）3.中華人民共和國著作權法（節錄）4.中華人民共和國民法典（節錄）5.中華人民共和國刑法（節錄）6.中華人民共和國海關法（節錄）7.知識產權強國建設綱要（2021—2035年）8.關于強化知識產權保護的意見9.計算機軟件保護條例（節錄）10.信息網絡傳播權保護條例（節錄）11.中華人民共和國知識產權海關保護條例12.關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定13.專利合作條約（PCT）14.“十四五”國家知識產權保護和運用規劃（略）15.中華人民共和國植物新品種保護條例（略）16.建立世界知識產權組織（WIPO）公約（略）17.與貿易有關的知識產權協議（TRIPS）（略）18.保護文學藝術作品伯爾尼公約（略）19.保護表演者、錄音制品制作者和廣播組織的國際公約（略）20.保護錄音制品制作者防止未經許可復制其錄音制品公約（略）21.世界版權公約（略）22.商標國際注冊馬德里協定（略）23.商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協定（略）（九）出口管制合規1.中華人民共和國出口管制法（節錄）2.中華人民共和國海關法（節錄）3.中華人民共和國數據安全法（節錄）4.中華人民共和國刑法（節錄）5.中華人民共和國行政處罰法（節錄）6.中華人民共和國國際刑事司法協助法（節錄）7.中華人民共和國核出口管制條例（節錄）8.商務部關于兩用物項出口經營者建立出口管制內部合規機制的指導意見9.阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法第三部分域外企業合規管理參考文件1.經合組織跨國企業準則（節錄）2.內控、道德與合規，Z佳實踐指南3.北京反腐敗宣言4.亞太經合組織高效率公司合規項目基本要素5.合規與銀行內部合規部門6.世界銀行集團誠信合規指南摘要7.英國：反賄賂法案（略）8.法國：薩賓第二法案（Sapin II）（略）9.歐盟：通用數據保護條例（GDPR）（略）10.美國：反海外腐敗法案（FCPA）（略）11.美國：薩班斯奧克斯利法案（SOX法案）（略）12.美國：美國海外資產控制辦公室（OFAC）合規承諾框架13.美國：外國公司問責法案（HFCAA）（略）
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