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法律法規(guī)全書系列:中華人民共和國金融法律法規(guī)全書(含相關(guān)政策) (2023年版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787521631029
- 條形碼：9787521631029 ; 978-7-5216-3102-9
- 裝幀：70g膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
法律法規(guī)全書系列:中華人民共和國金融法律法規(guī)全書(含相關(guān)政策) (2023年版) 本書特色
2023年版，法律法規(guī)服務(wù)再提升 一、法律法規(guī)專業(yè)做法 √ 真正做到新法速遞 堅持每次加印重新核對時效并修訂，新法及時更新收錄。 √ 真正做到便捷查詢 贈送本書目錄電子版，與紙書配套，立體化、電子化使用，便于檢索、快速定位；實現(xiàn)將本書裝進電腦，隨時隨地查。 √ 真正做到讀者至上 專屬微信公號服務(wù)增補服務(wù)，叢書責(zé)任編輯及時后臺答疑，服務(wù)20萬粉絲讀者。 二、叢書獨具多重價值 1、內(nèi)容全面。涵蓋分冊領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)、國務(wù)院文件、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、司法解釋；書中收錄文件均為經(jīng)過清理修改的現(xiàn)行有效文本，方便讀者及時掌握*新法律文件。叢書梳理人大代表建議和政協(xié)委員提案的重要答復(fù)。 2、查找方便。全書法律文件按照緊密程度排列，方便讀者對某一類問題的集中查找；重點法律附加條旨，指引讀者快速找到目標(biāo)條文；附錄相關(guān)典型案例、文書范本，其中案例具有指引“同案同判”的作用。同時，本書采用可平攤使用的獨特開本，避免因書籍太厚難以攤開使用的弊端。 3、免費增補。為保持本書與新法的同步更新，避免讀者因部分法律的修改而反復(fù)購買同類圖書，我們?yōu)樽x者專門設(shè)置了以下服務(wù)：（1）掃碼添加書后“法規(guī)編輯部”公眾號→點擊菜單欄→進入資料下載欄→選擇法律法規(guī)全書資料項→點擊網(wǎng)址或掃碼下載，即可獲取本書每次改版修訂內(nèi)容的電子版文件；（2）通過“法規(guī)編輯部”公眾號，及時了解*新立法信息，并可線上留言，編輯團隊會就圖書相關(guān)疑問動態(tài)解答。
法律法規(guī)全書系列:中華人民共和國金融法律法規(guī)全書(含相關(guān)政策) (2023年版) 內(nèi)容簡介
本書涵蓋金融領(lǐng)域常用法律、行政法規(guī)、國務(wù)院文件、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、司法解釋及相關(guān)示范文本，書中收錄文件均為全國人大及其常委會、國務(wù)院及部委經(jīng)過清理修改后的現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)文本，方便讀者及時掌握近期新法律文件。全書法律文件按照緊密程度排列，而不是文件公布的時間順序排列，以方便讀者集中對某一類問題查找使用，避免疏漏重點法律文件的相關(guān)規(guī)定。全書重點法律文件附加條文主旨，指引讀者快速找到目標(biāo)條文，了解條文規(guī)定的主要內(nèi)容。本書重在全面收錄法律文件，同時為確保內(nèi)容準(zhǔn)確，所有文件無注釋加工內(nèi)容。
法律法規(guī)全書系列:中華人民共和國金融法律法規(guī)全書(含相關(guān)政策) (2023年版) 目錄
總目錄
一、金融監(jiān)管（1）
1. 綜合監(jiān)管（1）
2. 中央銀行（123）
(1)綜合管理（123）
(2)現(xiàn)金、人民幣、貨幣政策管理（145）
(3)金銀與國庫管理（158）
二、金融機構(gòu)（174）
1. 商業(yè)銀行（174）
(1)機構(gòu)管理（174）
(2)公司治理（203）
(3)資本與風(fēng)險管理（259）
2. 政策性銀行與非銀行金融機構(gòu)（322）
3. 外資及境外金融機構(gòu)（478）
三、金融業(yè)務(wù)（519）
1. 存款、借款業(yè)務(wù)（519）
2. 同業(yè)拆借業(yè)務(wù)（537）
3. 金融債券業(yè)務(wù)（548）
4. 信貸業(yè)務(wù)（571）
5. 信托業(yè)務(wù)（636）
6. 授信業(yè)務(wù)（658）
7. 不良資產(chǎn)管理（665）
8. 支付結(jié)算業(yè)務(wù)（669）
9. 外匯業(yè)務(wù)（744）
四、金融犯罪（787）
五、人大代表建議、政協(xié)委員提案答復(fù)（821）
目錄
一、金融監(jiān)管
1. 綜合監(jiān)管
中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
(2006年10月31日)
中華人民共和國反洗錢法
(2006年10月31日)
中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法
(2022年9月2日)
防范和處置非法集資條例
(2021年1月26日)
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
(2006年11月14日)
金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法
(2021年4月15日)
銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
(2019年1月29日)
互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）
(2018年9月29日)
金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日)
銀行保險違法行為舉報處理辦法
(2019年12月25日)
金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
(2018年7月26日)
中國銀保監(jiān)會現(xiàn)場檢查辦法（試行）
(2019年12月24日)
征信業(yè)管理條例
(2013年1月21日)
征信業(yè)務(wù)管理辦法
(2021年9月27日)
金融機構(gòu)撤銷條例
(2001年11月23日)
金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
(2022年1月19日)
中國人民銀行金融消費者權(quán)益保護實施辦法
（2020年9月15日）
銀行業(yè)保險業(yè)消費投訴處理管理辦法
（2020年1月14日）
中國銀保監(jiān)會行政處罰辦法
（2020年6月15日)
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會行政復(fù)議辦法
(2004年12月28日)
中國銀保監(jiān)會行政許可實施程序規(guī)定
(2020年5月24日)
中國銀保監(jiān)會信訪工作辦法
(2020年1月14日)
銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機關(guān)國家安全機關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定
(2014年12月29日)
銀行保險機構(gòu)許可證管理辦法
(2021年4月28日)
銀行業(yè)金融機構(gòu)銷售專區(qū)錄音錄像管理暫行規(guī)定
(2017年8月23日)
銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引
(2018年3月20日)
銀行保險機構(gòu)應(yīng)對突發(fā)事件金融服務(wù)管理辦法
(2020年9月9日)
銀行保險機構(gòu)董事監(jiān)事履職評價辦法（試行）
（2021年5月20日）
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會派出機構(gòu)監(jiān)管職責(zé)規(guī)定
（2021年7月30日）
系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）
（2021年9月30日）
全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法
（2021年10月27日）
2. 中央銀行
(1)綜合管理
中華人民共和國中國人民銀行法
(2003年12月27日)
中國人民銀行行政許可實施辦法
(2020年3月20日)
中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定
(2022年4月14日)
中國人民銀行行政復(fù)議辦法
(2001年2月1日)
中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定
(2022年4月14日)
(2)現(xiàn)金、人民幣、貨幣政策管理
現(xiàn)金管理暫行條例
(2011年1月8日)
中華人民共和國人民幣管理條例
(2018年3月19日)
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法
(1993年1月20日)
人民幣圖樣使用管理辦法
(2019年10月15日)
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法
(2003年12月24日)
中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法
(2019年10月16日)
人民幣利率管理規(guī)定
(1999年3月2日)
中國人民銀行關(guān)于建立場外金融衍生產(chǎn)品集中清算機制及開展人民幣利率互換集中清算業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知
(2014年1月28日)
(3)金銀與國庫管理
中華人民共和國金銀管理條例
(2011年1月8日)
中華人民共和國金銀管理條例施行細(xì)則
(1983年12月28日)
對金銀進出國境的管理辦法
(1984年2月1日)
中華人民共和國國家金庫條例
(2020年11月29日)
中華人民共和國國庫券條例
(2011年1月8日)
中央財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理辦法
(2020年1月8日)
商業(yè)銀行、信用社代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法
(2001年1月9日)
中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法
(2006年5月26日)
……
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法律法規(guī)全書系列:中華人民共和國金融法律法規(guī)全書(含相關(guān)政策) (2023年版) 節(jié)選
《中華人民共和國金融法律法規(guī)全書（含相關(guān)政策） （2023年版）》： 第二章 電信治理 第九條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法全面落實電話用戶真實身份信息登記制度。 基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對代理商落實電話用戶實名制管理責(zé)任，在協(xié)議中明確代理商實名制登記的責(zé)任和有關(guān)違約處置措施。 第十條 辦理電話卡不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。 對經(jīng)識別存在異常辦卡情形的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者有權(quán)加強核查或者拒絕辦卡。具體識別辦法由國務(wù)院電信主管部門制定。 國務(wù)院電信主管部門組織建立電話用戶開卡數(shù)量核驗機制和風(fēng)險信息共享機制，并為用戶查詢名下電話卡信息提供便捷渠道。 第十一條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對監(jiān)測識別的涉詐異常電話卡用戶應(yīng)當(dāng)重新進行實名核驗，根據(jù)風(fēng)險等級采取有區(qū)別的、相應(yīng)的核驗措施。對未按規(guī)定核驗或者核驗未通過的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者可以限制、暫停有關(guān)電話卡功能。 第十二條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險評估制度，評估未通過的，不得向其銷售物聯(lián)網(wǎng)卡；嚴(yán)格登記物聯(lián)網(wǎng)卡用戶身份信息；采取有效技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡開通功能、使用場景和適用設(shè)備。 單位用戶從電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者購買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的，應(yīng)當(dāng)核驗和登記用戶身份信息，并將銷量、存量及用戶實名信息傳送給號碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者。 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對物聯(lián)網(wǎng)卡的使用建立監(jiān)測預(yù)警機制。對存在異常使用情形的，應(yīng)當(dāng)采取暫停服務(wù)、重新核驗身份和使用場景或者其他合同約定的處置措施。 第十三條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)規(guī)范真實主叫號碼傳送和電信線路出租，對改號電話進行封堵攔截和溯源核查。 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，真實、準(zhǔn)確向用戶提示來電號碼所屬國家或者地區(qū)，對網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫進行識別、攔截。 第十四條 任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設(shè)備、軟件： （一）電話卡批量插入設(shè)備； （二）具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件； （三）批量賬號、網(wǎng)絡(luò)地址自動切換系統(tǒng)，批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺； （四）其他用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件。 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施，及時識別、阻斷前款規(guī)定的非法設(shè)備、軟件接入網(wǎng)絡(luò)，并向公安機關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門報告。 第三章 金融治理 第十五條 銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。 第十六條 開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。 對經(jīng)識別存在異常開戶情形的，銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)有權(quán)加強核查或者拒絕開戶。 中國人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)組織有關(guān)清算機構(gòu)建立跨機構(gòu)開戶數(shù)量核驗機制和風(fēng)險信息共享機制，并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定提供開戶情況和有關(guān)風(fēng)險信息。相關(guān)信息不得用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以外的其他用途。 第十七條 銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機制。金融、電信、市場監(jiān)管、稅務(wù)等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。 市場主體登記機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對企業(yè)實名登記履行身份信息核驗職責(zé)；依照規(guī)定對登記事項進行監(jiān)督檢查，對可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)重點監(jiān)督檢查，依法撤銷登記的，依照前款的規(guī)定及時共享信息；為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)進行客戶盡職調(diào)查和依法識別受益所有人提供便利。 第十八條 銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶、支付賬戶及支付結(jié)算服務(wù)加強監(jiān)測，建立完善符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動特征的異常賬戶和可疑交易監(jiān)測機制。 中國人民銀行統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)的反洗錢統(tǒng)一監(jiān)測系統(tǒng)，會同國務(wù)院公安部門完善與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金流轉(zhuǎn)特點相適應(yīng)的反洗錢可疑交易報告制度。 對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險情況，采取核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)等必要的防范措施。 銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)依照**款規(guī)定開展異常賬戶和可疑交易監(jiān)測時，可以收集異常客戶互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、網(wǎng)卡地址、支付受理終端信息等必要的交易信息、設(shè)備位置信息。上述信息未經(jīng)客戶授權(quán)，不得用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以外的其他用途。 第十九條 銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，完整、準(zhǔn)確傳輸直接提供商品或者服務(wù)的商戶名稱、收付款客戶名稱及賬號等交易信息，保證交易信息的真實、完整和支付全流程中的一致性。 第二十條 國務(wù)院公安部門會同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)、及時解凍和資金返還制度，明確有關(guān)條件、程序和救濟措施。 公安機關(guān)依法決定采取上述措施的，銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。 ……
法律法規(guī)全書系列:中華人民共和國金融法律法規(guī)全書(含相關(guān)政策) (2023年版) 作者簡介
中國法制出版社是中華人民共和國司法部主管主辦的中央級法律類專業(yè)出版社和國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本的權(quán)威出版機構(gòu)。 中國法制出版社以法律法規(guī)為立社之本，法規(guī)資源權(quán)威，編輯團隊專業(yè)，是讀者的不二之選！
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