掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
反洗錢監管概論 版權信息
- ISBN：9787522304755
- 條形碼：9787522304755 ; 978-7-5223-0475-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
反洗錢監管概論 內容簡介
在2016年杭州峰會公報中，主席和各國領導人共同承諾要完善制度，提升靠前社會打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的能力。隨著靠前國內形勢的發展，反洗錢已經超出了預防和打擊洗錢犯罪的范疇，在完善國家治理、維護金融安全和促進改革開放中發揮著日益重要的作用。根據我國政府頒布的法律法規，借鑒國內外研究成果和反洗錢實踐成功經驗，結合自身的教學心得，編寫了《洗錢風險與反洗錢監管概論》這本教材。教材的主要內容是：洗錢、洗錢罪、洗錢上游犯罪的法律規定；洗錢的主要手段和途徑；洗錢風險的識別與評估；客戶盡職調查、大額和可疑交易以及相關報告制度；我國反洗錢監管體系；反洗錢經驗借鑒；反洗錢靠前合作等。
反洗錢監管概論 目錄
**章 洗錢犯罪與反洗錢
**節 洗錢及其特征
第二節 洗錢刑事定罪的變化過程
第三節 我國法律對洗錢犯罪的規定
第四節 **社會和我國反洗錢發展歷程
本章小結
復習思考題
第二章 洗錢的上游犯罪
**節 我國對洗錢罪上游犯罪的規定
第二節 **犯罪和走私犯罪
第三節 黑社會性質的組織犯罪和恐怖活動罪
第四節 貪污賄賂罪
第五節 破壞金融管理秩序罪和金融詐騙罪
本章小結
復習思考題
第三章 洗錢的主要方法與途徑
**節 利用金融機構洗錢
第二節 利用特定非金融機構洗錢
第三節 利用其他途徑洗錢
本章小結
復習思考題
第四章 洗錢風險評估與管理
**節 洗錢風險及其管理理念
第二節 洗錢風險的識別
第三節 法人金融機構洗錢風險自評估
第四節 金融機構洗錢風險的評估
第五節 反洗錢內部控制制度
本章小結
復習思考題
第五章 客戶盡職調查和信息保存
**節 客戶盡職調查概述
第二節 客戶盡職調查工具、程序和策略
第三節 客戶盡職調查過程的難點及業務指引
第四節 客戶盡職調查報告制作和信息保存
第五節 提高客戶盡職調查有效性
本章小結
復習思考題
第六章 大額和可疑交易報告制度
**節 大額和可疑交易報告制度概述
第二節 大額和可疑交易報告制度具體規定
第三節 大額和可疑交易監測及報告程序
第四節 我國大額和可疑交易報告制度的改進
本章小結
復習思考題
第七章 我國反洗錢監管框架
**節 反洗錢監管概念、機構和**合作
第二節 我國反洗錢監管理念
第三節 我國反洗錢法律制度框架
本章小結
復習思考題
展開全部
書友推薦
- >
我與地壇
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
史學評論
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
羅庸西南聯大授課錄
- >
有舍有得是人生
- >
煙與鏡
本類暢銷
