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互聯網金融犯罪治理研究 版權信息
- ISBN：9787307229907
- 條形碼：9787307229907 ; 978-7-307-22990-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
互聯網金融犯罪治理研究 內容簡介
本書著重探討了互聯網金融基本屬性及刑事風險，互聯網金融監管的規章制度之比較，互聯網金融犯罪的構成與形態，互聯網金融發展背景下的犯罪治理以及互聯網金融犯罪的防控機制，以期能為互聯網金融的創新發展提供借鑒，為解決司法實踐中存在的重大疑難問題提供一點解決路徑。本書認為刑法對于互聯網金融領域的一些正當、合理行為應當保持一定的克制和寬容，抓大放小不能一味嚴厲打擊才是正確的治理路徑。 本書對互聯網金融進行了界定，對其存在的刑事風險進行了揭露，詳細探討了互聯網金融監管、犯罪的構成與形態、犯罪治理、防控機制，選題切合實際，具有比較高的實踐性，全書體例完善，邏輯清晰。
互聯網金融犯罪治理研究 目錄
**章 互聯網金融概述
**節 互聯網金融基本屬性及刑事風險
一、互聯網金融與金融互聯網
二、互聯網金融運營模式
三、互聯網金融刑事風險
第二節 互聯網金融犯罪概念及態勢
一、互聯網金融犯罪概述
二、互聯網金融犯罪的分類
三、互聯網金融犯罪現狀
四、互聯網金融犯罪原因
第三節 互聯網金融犯罪的治理困境
一、政府面臨互聯網金融監管體系缺位的困境
二、司法機關面臨著互聯網金融犯罪打擊難的困境
三、民眾面臨自身防范意識不強的困境
四、小結
第二章 互聯網金融監管的規章制度之比較
**節國外互聯網金融監管規章 制度
一、對第三方支付的監管
二、對虛擬貨幣的監管
三、對眾籌的監管
四、對P2P網絡借貸平臺的監管
五、消費者保護
第二節 互聯網金融監管的刑事介入探析
一、互聯網金融監管之對象
二、互聯網金融監管之現狀
三、刑法保留下的互聯網金融監管體系之確立
四、結語
第三章 互聯網金融犯罪的構成與形態
**節 互聯網金融犯罪的法益侵害
一、法益的概念及其范疇
二、我國傳統金融犯罪中的法益
三、互聯網金融犯罪中的法益侵害
第二節 互聯網金融犯罪的行為
一、互聯網金融犯罪的行為類型
二、互聯網金融犯罪的行為要件
三、互聯網金融犯罪的行為特征
第三節 互聯網金融犯罪的主觀要件
一、問題的提出
二、實質故意說的源流與根據
三、實質故意說的出入罪功能：以互聯網金融領域為例
第四節 互聯網金融犯罪中的違法性認識
一、違法性認識
二、互聯網金融犯罪中的違法性認識
三、我國違法性認識的立法完善路徑
第五節 互聯網金融犯罪中共犯認定必須考慮罪量要素
一、問題的提出
二、罪量的概念及其理論基礎
三、罪量要素在犯罪構成體系的定位
四、互聯網金融犯罪中共犯的規制應當重視罪量要素
五、結語
第六節 互聯網金融犯罪中的罪數問題
一、研究范圍框定
二、法條競合與想象競合的相關問題探討
三、牽連犯的相關問題探討
四、結語
第四章 互聯網金融發展背景下的犯罪治理
**節 論互聯網金融犯罪與傳統犯罪的關系
一、互聯網金融犯罪內涵厘清
二、互聯網金融犯罪與傳統犯罪的區別
三、互聯網金融犯罪與傳統犯罪的聯系
四、結論
第二節 互聯網背景下傳統金融犯罪治理
**目 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪研究
一、罪名探析
二、罪名現狀
三、司法認定的重構與限制
第二目 互聯網背景下傳統金融犯罪治理
一、立法目的
二、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪的構成要件解析
三、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪的犯罪形態
四、結語
第三目 互聯網金融平臺中立幫助行為的刑法評價
一、概念的澄清以及問題的提出
二、理論學說之檢視
三、互聯網金融平臺中立幫助行為可罰性判斷的邏輯進路
四、結語
第四目 互聯網視域下利用未公開信息交易罪的認定
一、互聯網時代利用未公開信息交易罪的治理優勢與困境
二、利用未公開信息交易罪主體要件的適度擴張
三、利用未公開信息交易罪規制領域的合理延伸
四、利用未公開信息交易罪行為模式的衡量標準
五、結語
第五目 我國洗錢罪上游犯罪范圍界定新論
一、洗錢罪上游犯罪的立法演進與理論爭議
二、洗錢罪上游犯罪范圍擴容之必要性與適度性
三、我國洗錢罪上游犯罪犯罪擴容之建議
四、結論
第六目 《刑法修正案（十一）》下集資詐騙罪的司法認定
一、問題的提出
二、集資詐騙罪司法適用爭議梳理
三、對集資詐騙罪司法認定之完善
四、結語
第七目 互聯網金融下貸款詐騙罪的刑事法律規制
一、互聯網金融概述
二、互聯網金融下貸款詐騙的形成與風險
三、互聯網金融中貸款詐騙的規制
四、互聯網金融下貸款詐騙刑事法律規制的完善對策
第八目 保險詐騙罪的著手
一、現有著手標準之檢討
二、“目的行為說”之再提倡
三、司法實務的立場
四、結語
第九目 互聯網金融背景下非法經營罪的認定
一、互聯網金融的創新發展與刑事風險的沖突
二、非法經營罪在司法適用中的困境
三、互聯網金融背景下非法經營罪認定標準的重構
第十目 拒不履行信息網絡安全管理義務罪
一、網絡服務提供者在互聯網金融犯罪治理中的重要地位
二、拒不履行信息網絡安全管理義務罪的犯罪構成
三、典型案例分析
四、結語
第十一目 非法占有目的事實推定的類型化建構
一、“非法占有目的”的認定現狀及難點
二、非法占有目的的規范分析
三、非法占有目的事實推定類型化規則
第五章 互聯網背景下新型金融犯罪行為的定性分析
**節 金融領域中聯盟鏈應用的不法風險及法治化應對
一、從橫向到縱向的技術發展：區塊鏈1．0到區塊鏈3
二、區塊鏈的類型劃分：公有鏈、聯盟鏈與私有鏈
三、金融領域區塊鏈技術應用的技術與不法風險
四、區塊鏈應用風險的法治化應對
第二節 大數據征信相關問題研究
一、大數據征信的背景及征信范圍
二、大數據征信過程中犯罪行為的定性
三、大數據征信背景下信用套現行為的定性
四、結語
第三節 互聯網時代非法集資犯罪刑事政策之反思與展望
一、非法集資犯罪的治理態勢與緣由分析
二、互聯網金融犯罪刑事司法政策之反思
三、互聯網金融犯罪刑事立法政策之解釋路徑
四、結語
第六章 互聯網金融犯罪預防的合規制度建設
一、刑事合規的概念及主要功能
二、互聯網金融合規發展存在的問題
三、互聯網金融合規的具體構建
**節 互聯網金融基本屬性及刑事風險
一、互聯網金融與金融互聯網
二、互聯網金融運營模式
三、互聯網金融刑事風險
第二節 互聯網金融犯罪概念及態勢
一、互聯網金融犯罪概述
二、互聯網金融犯罪的分類
三、互聯網金融犯罪現狀
四、互聯網金融犯罪原因
第三節 互聯網金融犯罪的治理困境
一、政府面臨互聯網金融監管體系缺位的困境
二、司法機關面臨著互聯網金融犯罪打擊難的困境
三、民眾面臨自身防范意識不強的困境
四、小結
第二章 互聯網金融監管的規章制度之比較
**節國外互聯網金融監管規章 制度
一、對第三方支付的監管
二、對虛擬貨幣的監管
三、對眾籌的監管
四、對P2P網絡借貸平臺的監管
五、消費者保護
第二節 互聯網金融監管的刑事介入探析
一、互聯網金融監管之對象
二、互聯網金融監管之現狀
三、刑法保留下的互聯網金融監管體系之確立
四、結語
第三章 互聯網金融犯罪的構成與形態
**節 互聯網金融犯罪的法益侵害
一、法益的概念及其范疇
二、我國傳統金融犯罪中的法益
三、互聯網金融犯罪中的法益侵害
第二節 互聯網金融犯罪的行為
一、互聯網金融犯罪的行為類型
二、互聯網金融犯罪的行為要件
三、互聯網金融犯罪的行為特征
第三節 互聯網金融犯罪的主觀要件
一、問題的提出
二、實質故意說的源流與根據
三、實質故意說的出入罪功能：以互聯網金融領域為例
第四節 互聯網金融犯罪中的違法性認識
一、違法性認識
二、互聯網金融犯罪中的違法性認識
三、我國違法性認識的立法完善路徑
第五節 互聯網金融犯罪中共犯認定必須考慮罪量要素
一、問題的提出
二、罪量的概念及其理論基礎
三、罪量要素在犯罪構成體系的定位
四、互聯網金融犯罪中共犯的規制應當重視罪量要素
五、結語
第六節 互聯網金融犯罪中的罪數問題
一、研究范圍框定
二、法條競合與想象競合的相關問題探討
三、牽連犯的相關問題探討
四、結語
第四章 互聯網金融發展背景下的犯罪治理
**節 論互聯網金融犯罪與傳統犯罪的關系
一、互聯網金融犯罪內涵厘清
二、互聯網金融犯罪與傳統犯罪的區別
三、互聯網金融犯罪與傳統犯罪的聯系
四、結論
第二節 互聯網背景下傳統金融犯罪治理
**目 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪研究
一、罪名探析
二、罪名現狀
三、司法認定的重構與限制
第二目 互聯網背景下傳統金融犯罪治理
一、立法目的
二、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪的構成要件解析
三、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪的犯罪形態
四、結語
第三目 互聯網金融平臺中立幫助行為的刑法評價
一、概念的澄清以及問題的提出
二、理論學說之檢視
三、互聯網金融平臺中立幫助行為可罰性判斷的邏輯進路
四、結語
第四目 互聯網視域下利用未公開信息交易罪的認定
一、互聯網時代利用未公開信息交易罪的治理優勢與困境
二、利用未公開信息交易罪主體要件的適度擴張
三、利用未公開信息交易罪規制領域的合理延伸
四、利用未公開信息交易罪行為模式的衡量標準
五、結語
第五目 我國洗錢罪上游犯罪范圍界定新論
一、洗錢罪上游犯罪的立法演進與理論爭議
二、洗錢罪上游犯罪范圍擴容之必要性與適度性
三、我國洗錢罪上游犯罪犯罪擴容之建議
四、結論
第六目 《刑法修正案（十一）》下集資詐騙罪的司法認定
一、問題的提出
二、集資詐騙罪司法適用爭議梳理
三、對集資詐騙罪司法認定之完善
四、結語
第七目 互聯網金融下貸款詐騙罪的刑事法律規制
一、互聯網金融概述
二、互聯網金融下貸款詐騙的形成與風險
三、互聯網金融中貸款詐騙的規制
四、互聯網金融下貸款詐騙刑事法律規制的完善對策
第八目 保險詐騙罪的著手
一、現有著手標準之檢討
二、“目的行為說”之再提倡
三、司法實務的立場
四、結語
第九目 互聯網金融背景下非法經營罪的認定
一、互聯網金融的創新發展與刑事風險的沖突
二、非法經營罪在司法適用中的困境
三、互聯網金融背景下非法經營罪認定標準的重構
第十目 拒不履行信息網絡安全管理義務罪
一、網絡服務提供者在互聯網金融犯罪治理中的重要地位
二、拒不履行信息網絡安全管理義務罪的犯罪構成
三、典型案例分析
四、結語
第十一目 非法占有目的事實推定的類型化建構
一、“非法占有目的”的認定現狀及難點
二、非法占有目的的規范分析
三、非法占有目的事實推定類型化規則
第五章 互聯網背景下新型金融犯罪行為的定性分析
**節 金融領域中聯盟鏈應用的不法風險及法治化應對
一、從橫向到縱向的技術發展：區塊鏈1．0到區塊鏈3
二、區塊鏈的類型劃分：公有鏈、聯盟鏈與私有鏈
三、金融領域區塊鏈技術應用的技術與不法風險
四、區塊鏈應用風險的法治化應對
第二節 大數據征信相關問題研究
一、大數據征信的背景及征信范圍
二、大數據征信過程中犯罪行為的定性
三、大數據征信背景下信用套現行為的定性
四、結語
第三節 互聯網時代非法集資犯罪刑事政策之反思與展望
一、非法集資犯罪的治理態勢與緣由分析
二、互聯網金融犯罪刑事司法政策之反思
三、互聯網金融犯罪刑事立法政策之解釋路徑
四、結語
第六章 互聯網金融犯罪預防的合規制度建設
一、刑事合規的概念及主要功能
二、互聯網金融合規發展存在的問題
三、互聯網金融合規的具體構建
展開全部
互聯網金融犯罪治理研究 節選
（2）在對行為的性質存在懷疑時，行為人負有積極查詢的義務，如果一個行為人盡了*大的努力仍然無法確定其行為中具有違法性的情況和場合，則應當明確地認為這些行動都是一種不可避免的對違法性認知的錯誤（即*大努力說的主張）。問題在于，在經過查詢后確認行為是合法的，但事實上屬于違法的場合，是否能夠阻卻違法？這個問題解決的關鍵就在于，究竟什么樣的解釋才能給予行為人對其他人的合法信賴存在堅實的基礎（即存在合理信賴的內容）？其一，查閱相關法律規定及司法判決。在這個網絡信息資訊如此發達的現代社會，對于性質存疑時，*常見的方式便是積極利用互聯網的優勢進行信息的檢索與查詢。一般而言，法律文本及司法判決能夠為行為人合法信賴奠定基礎。原因在于行為合法性與否正是通過國家機關制定的法律體現出來的，法律是行為合法與否的衡量標準。法律一旦公布便處于可得而知的狀態，公民能夠通過對法律的查閱為行為提供基礎。對于司法判決而言，判決是法律文本在個案判決中的運用，不僅對彰顯法律精神具有指導作用，也能夠為行為提供必要的明示。問題在于，如果發現了相沖突的法律規定或司法判決時，應該如何確認行為的性質？沖突現象使得行為性質始終處于模糊不清的狀態，這時需要借助特定的規則或其他的輔助性資料實現對行為性質的進一步確認。對于我國相關法律規定而言，可能需要考慮的規則是：特殊法優先于普通法，高階法優先于低階法。對于司法判決而言，或許需要通過其他的路徑進一步實現對行為性質的確認。但是，普通民眾對規則的了解程度可能不夠深入，只要行為人積極地查閱并合理地探尋，就應該認為其已經履行了查詢的義務，即使*終在實踐中發生了違法性認識錯誤，也應該認為這種錯誤的出現是不可避免的。其二，尋求主管部門的意見。一般而言，主管部門的意見可以作為合法信賴的基礎。因為主管部門相對而言對于行為性質的確定具有專業性和公信力，如果連主管部門的意見都不能信服，那么恐怕很難準確明晰行為的性質。同時，由于主管部門的意見是由特定的國家機關工作人員作出的，因此，在通過賄賂、欺騙、威脅等行為獲得的意見以及明知給出的意見不合適的場合，意見并不能成為合法信賴的基礎。其三，咨詢法律界人士的意見。法律界人士具體包括法官、檢察官、律師和法律學者。相對而言，法律界人士較一般人而言具有專業的法律技能，能夠為行為性質的確定提供專業的法律意見或建議。但是，法律界人士的意見通常并不能為行為性質提供明確的基礎。首先，法律界人士盡管具有一定的法律素養，但是仍舊存在專業水平上的差異，即使是針對同一問題也可能由于認識差異而給出不同的法律意見。其次，作為私人意見提供者的個人受諸多因素的影響，可能作出背離法律規定本身的意見。由此，使得存疑者基于錯誤的信息實施行為。*后，刑法作為對嚴重社會危害性行為的規制，以剝奪自由甚至生命作為法律效果，合法與否的判斷直接決定罪與非罪的成立及相應的刑罰。因此，如此重要的事項不能單純通過私人意見予以明定。對于法律界人士的意見通常不應當成為合法信賴的基礎！ 〈送猓姓蛔鳛椴坏扔诳隙ǚǘǚ感袨榈暮戏ㄐ浴嵺`中，當行政機關不作為時行為人是否能夠徑直肯定行為的合法性并實施行為，在事實上行為是違法的場合，能否主張不可避免的違法性認識錯誤？此外，在行為人向行政機關咨詢后，在合理期限內并未答復的情況下，是否能夠按照內心確信徑直實施行為？同時，在違法行為被明確實施的過程中，行政執法機關并未依法取締或處罰相關的行政違法行為，是否可以默認為其行為合法。如果此時陷入對行為違法性錯誤認識時，是否主張這一類的認識錯誤不可避免？實踐表明，在行為人實施違法行為期間，行政機關的不作為行為在客觀上很容易引起“行為合法”的假象。然而，行為性質判斷的依據應為法律規定本身，而非行政機關的不作為。行政不作為或許由于轄區地域廣闊而無法顧及，或許是故意不實施必要的作為，此時行為的性質仍舊處于模糊的狀態。如果行為人在未得到明確答復的情況下貿然實施可能是違法行為的行為，這時存在可以避免的可能性，因為行為人有選擇實施或不實施的余地！ 】傮w來說，不可避免的違法性認識錯誤阻卻違法，行為人可以免除刑罰。因此在認定認識錯誤的場合，應當謹慎對待，做到不枉不縱。在認定上，違法性的認識錯誤能否避免應采取規范性的判斷方法，結合行為人社會地位、個人能力、法規性質等要素進行綜合判斷，確定行為人是否能夠認識到行為性質。對行為不法存疑時，仍然要進一步考察行為人是否履行了必要的查詢義務。在司法實踐中不應強化人罪思想對有人罪必要的行為設置較高門檻，而應采取行為人標準，只要行為人結合自己的實際情況來履行忠實的查詢義務，即使存在違法性認識錯誤，也應當明確地認定這些錯誤都是不可避免的，從而在違法性層面實現出罪的效果。此外，行政機關的不作為并不能為行為的合法性提供依據，即使行政機關未采取措施取締違法組織或未及時回復公民的疑惑，公民也應積極尋求其他途徑進一步明晰行為的法律性質。若因為堅持實施行為而導致產生違法性的認識錯誤時，不能以此為理由主張任何無法避免的違法性認識錯誤，畢竟行為人還存有其他的選擇余地。
互聯網金融犯罪治理研究 作者簡介
【1】齊文遠，漢族，內蒙古赤峰人，教授，博士生導師，F任中國法學會刑法學研究會副會長，中國人民大學國際刑法研究所、山東大學刑事司法與刑事政策研究中心特約研究員、北京師范大學刑事法律科學研究院、南昌大學、河南大學兼職教授。享受國務院政府特殊津貼。【2】童德華，1971年4月出生，湖北武漢人，法學博士，法學教授，博士生導師。2002年6月至今在中南財經政法大學法學院、刑事司法學院從事刑法學教學和研究工作，任校學術委員會法學部委員、刑事司法學院刑事政策教研中心主任（2009—2012）、副院長（2012—2021）。
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