掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
本類五星書更多>
-
>
法律的悖論(簽章版)
-
>
中華人民共和國憲法
-
>
中華人民共和國勞動法
-
>
私人財富保護(hù)、傳承與工具
-
>
再審洞穴奇案
-
>
法醫(yī)追兇:破譯犯罪現(xiàn)場的156個冷知識
-
>
法醫(yī)追兇:偵破罪案的214個冷知識
反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊 版權(quán)信息
- ISBN：9787520815741
- 條形碼：9787520815741 ; 978-7-5208-1574-1
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊 內(nèi)容簡介
為幫助金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)熟悉反洗錢核心法律制度，積極配合反洗錢執(zhí)法檢查，提升反洗錢監(jiān)管質(zhì)量，全面提升反洗錢有效性。本書選取了全國近百件反洗錢行政處罰案例，對其《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》違法問題定性和處罰事項進(jìn)行全面分析，訪談了50多位金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)反洗錢從業(yè)人員和反洗錢執(zhí)法人員，總結(jié)出了反洗錢執(zhí)法檢查存在問題定性適用的法律制度條款，并將常用的23個法律規(guī)章制度匯編成冊，作為反洗錢從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)輔助教材。本書內(nèi)容共分為兩部分：**部分，反洗錢行政處罰適用的反洗錢法律規(guī)章制度對應(yīng)條款，分三節(jié)介紹了反洗錢內(nèi)部控制檢查問題定性、罰款、其他行政處罰等適用的反洗錢法律規(guī)章制度對應(yīng)條款；第二部分，反洗錢行政處罰常用法律規(guī)章制度，全文列明了23項反洗錢行政處罰常用法律規(guī)章制度，并對其適用做了必要的注釋。
書友推薦
- >
姑媽的寶刀
- >
經(jīng)典常談
- >
史學(xué)評論
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
- >
山海經(jīng)
- >
推拿
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
我從未如此眷戀人間
本類暢銷
